Mission
Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Integral-Gruppe betreuen wir Unternehmen digital, von der Finanzbuchhaltung über den Jahresabschluss bis zur Steuererklärung. Geldwäscheprävention ist für uns ein Qualitätsversprechen gegenüber unseren Mandant:innen und der Aufsicht, keine Formalie.
Als KYC/AML Associate sorgst du dafür, dass wir nur Mandate annehmen und fortführen, die geldwäscherechtlich einwandfrei sind. Damit bist du eine zentrale Schnittstelle zwischen Mandatsannahme, Berufsrecht und Technologie. Du führst die KYC- und GwG-Prüfungen eigenständig durch, bereitest die Annahmeentscheidungen für unsere Berufsträger:innen vor und entwickelst unsere Prozesse weiter. Digitale Tools und KI nehmen dir dabei Routine ab und schaffen Raum für die eigentliche Risikobewertung. Wenn du Prozesse gern hinterfragst, präzise arbeitest und Lust auf ein technologiegetriebenes Umfeld hast, passt du zu uns.
Deine Aufgaben
Geldwäscherechtliche Prüfung bei Mandatsannahme: Identifizierung, Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten inkl. Abgleich mit dem Transparenzregister, PEP- und Sanktionsscreening, Risikoeinstufung und Dokumentation nach GwG und unseren Arbeitsanweisungen
Vorbereitung der Annahmeentscheidung mit klarer Empfehlung an die zuständigen Berufsträger:innen, insbesondere bei erhöhtem Risiko und verstärkten Sorgfaltspflichten
Laufende Überwachung des Mandantenbestands und risikoorientierte Aktualisierung der KYC-Daten
Erkennen von Auffälligkeiten und interne Meldung an den Geldwäsche-Verantwortlichen; Vorbereitung von Unstimmigkeits- und Verdachtsmeldungen
Mitwirkung an der Risikoanalyse nach § 5 GwG und an der Weiterentwicklung unserer GwG-Arbeitsanweisungen
Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem TaxOps-Team und dem Operations Lead bei komplexen Fällen und Grenzfällen
Identifizieren wiederkehrender manueller Schritte und aktive Mitarbeit an ihrer Automatisierung, gemeinsam mit unserem Produktteam in der Integral App und mit KI-gestützten Tools, stets unter Wahrung der beruflichen Verschwiegenheit
Regelmäßige Reflexion der eigenen Arbeitsweise und der Teamprozesse: Was lernen wir aus Fällen? Was können wir besser machen?
Dein Profil
Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance, z. B. in einer WP-, StB- oder Rechtsanwaltskanzlei, bei einer Bank, einem FinTech oder einer Beratung
Sehr gute Kenntnisse des GwG, insbesondere der Sorgfaltspflichten und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter; Kenntnisse der Anforderungen an Berufsträger (WPK-Auslegungs- und Anwendungshinweise) von Vorteil
Sicherer Umgang mit Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Satzungen, auch bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
Wünschenswert: Kenntnisse der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) sowie eine Zertifizierung, etwa als Geldwäschebeauftragte:r, CAMS, Certified Compliance Professional oder vergleichbar
Absolute Diskretion und ein ausgeprägtes Verständnis für berufliche Verschwiegenheit
Eigeninitiative: Du wartest nicht auf Anweisungen, sondern erkennst, was gebraucht wird, und handelst
Offenheit für neue Tools: Du lernst schnell und siehst Technologie als Hebel
Selbstreflexion: Du kennst deine Stärken, erkennst Lücken und arbeitest daran, dich und dein Team weiterzubringen
Qualitätsanspruch: Du arbeitest sorgfältig und zuverlässig
Fließende Deutschkenntnisse (mind. C1), gute Englischkenntnisse von Vorteil
Was nicht zu uns passt
Einzelkämpfertum, denn bei uns unterstützt man sich gegenseitig
Die Haltung „Das haben wir schon immer so gemacht“
Berührungsängste mit Technologie und KI
Checklisten abhaken ohne echtes Risikoverständnis
Bewerbungsprozess
Kennenlern-Call mit unserem Talent-Team
Fachgespräch mit unserem Geschäftsführer (WP) und dem TaxOps-Team
Besuch in unserem Berliner Büro: Team kennenlernen und Einblick in unsere Arbeitsweise
Unser Angebot
Attraktives Gehaltspaket
30 Urlaubstage; am 24. und 31. Dezember brauchst du nur je einen halben Urlaubstag
Wahlweise Urban-Sports-Club-Mitgliedschaft, Sachbezüge bei über 200 Partnern oder Deutschlandticket
Moderne Ausstattung: leistungsstarker Laptop, große Bildschirme und mehr
Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Hybrid in unserem Büro im Herzen Berlins oder 100 % remote innerhalb Deutschlands
Eingebunden in die Integral-Gruppe mit über 50 ambitionierten, diversen Kolleg:innen: Wir lernen und bauen gemeinsam
Vielfalt bei Integral
Wir schätzen Vielfalt und stellen Menschen aufgrund ihrer Fähigkeiten ein. Menschen jeder Herkunft, jedes Geschlechts, jeder geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung, jeder Religion und Weltanschauung, jeden Alters, mit und ohne Behinderung, jeder politischen Überzeugung und jedes Familienstands sind bei uns willkommen.
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