Fecha límite para apuntarse: 2026-11-16 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Resumen del Puesto El Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) será responsable de apoyar la implementación y el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos del banco en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de la gestión de otros riesgos financieros. Responsabilidades * Colaborar en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. * Analizar transacciones y operaciones financieras para detectar patrones sospechosos o actividades inusuales. * Elaborar reportes de operaciones inusuales y sospechosas (ROS) conforme a la normativa vigente. * Mantenerse actualizado sobre las regulaciones locales e internacionales en materia de PLD y riesgos financieros. * Participar en la implementación de controles internos y procedimientos para garantizar el cumplimiento normativo. * Realizar revisiones periódicas de clientes y sus operaciones para asegurar la debida diligencia. * Apoyar en la capacitación interna sobre temas de PLD y riesgos financieros al personal del banco. * Colaborar con auditorías internas y externas relacionadas con PLD. * Gestionar bases de datos y sistemas de monitoreo para la detección de actividades de riesgo. * Apoyar en la atención de requerimientos de autoridades regulatorias. Cualificaciones * Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Administración o carrera afín. * Experiencia mínima de 2 años en roles relacionados con PLD, cumplimiento normativo, auditoría o gestión de riesgos financieros en el sector bancario o financiero. * Conocimiento profundo de la normativa aplicable en materia de PLD/FT (Ley Antilavado, Disposiciones de Carácter General, etc.). * Capacidad analítica y atención al detalle para la detección de anomalías y patrones. * Habilidad para la elaboración de reportes claros y concisos. * Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel avanzado, Word, PowerPoint). * Proactividad, organización y capacidad para trabajar bajo presión. * Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. * Se valorará certificación en PLD (ej. CAMS). * Dominio del idioma inglés (lectura y escritura) deseable. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos? Don’t miss any opportunity and... upload your CV! You will join our Talent Community so that we can send you future opportunities that match your profile. Leave your resume We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Chihuahua, Chih.).

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